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2024年3月15日，公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議在陜西省安康市石泉縣順利召開。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)李賢江主持會(huì)議，董事姚進(jìn)因身體原因未能參加會(huì)議，委托史周兵代其出席會(huì)議并行使權(quán)利，公司其他董事全部出席了會(huì)議，公司監(jiān)事幸楠、戴秋蘭列席本次會(huì)議。

第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議并通過了總經(jīng)理李賢江所做的《2023年工作報(bào)告》、財(cái)務(wù)總監(jiān)潘榮棕所做的《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2023年利潤(rùn)分配方案》（草案）、《2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案及投資計(jì)劃》（草案）。會(huì)上史周兵同志提出，通過了解，深刻感受到了公司良好的精神面貌和積極向上的戰(zhàn)斗力，雖疫情三年的動(dòng)蕩，但公司順勢(shì)而上，持續(xù)發(fā)展，不斷的創(chuàng)新，并且通過引進(jìn)高科技戰(zhàn)略引領(lǐng)發(fā)展，這種與時(shí)俱進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)力和企業(yè)文化的凝聚力值得稱贊。

董事會(huì)最后一項(xiàng)議題推薦了公司新一屆董事會(huì)成員、監(jiān)事人選。

（總經(jīng)理李賢江所作的《2023年工作報(bào)告》）

（會(huì)議各項(xiàng)議題討論）

（會(huì)議各項(xiàng)議題舉手表決，全部議題通過）

（第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議全體參會(huì)人員）